102 lingots d’or et près de 865 000 euros sur un compte non déclaré au Luxembourg
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Société

102 lingots d’or et près de 865 000 euros sur un compte non déclaré au Luxembourg

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux, en France a été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Elle est soupçonnée d'avoir transmis des fonds non déclarés à sa fille. Ces sommes d'argent étaient placées au Luxembourg. 

Publié par Edouard Trèfle le 03/12/2020 | 9.029 vues
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Crédit photo : comptoir national de l'or

La maire Les Républicains de Puteaux (Hauts-de-Seine), Joëlle Ceccaldi-Raynaud, a été mise en examen mercredi 2 décembre 2020 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, soupçonnée d’avoir transmis des fonds non-déclarés à sa fille, a-t-on appris de source judiciaire.

A quand remonte cette affaire ?

Les soupçons de fraude étaient nés d’un article de Mediapart paru en septembre 2015 qui faisait état d’un retrait par la maire de Puteaux de 102 lingots d’or (d’une valeur estimée à l’époque à 2 millions d’euros) et de près de 865 000 euros en liquide sur un compte non déclaré au Luxembourg, transférés après conversion en numéraire en 2004 à sa fille Émilie Franchi.

Une première enquête préliminaire, confiée à l’Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières (Ocliff), avait été ouverte contre X pour blanchiment de fraude fiscale en mai 2016.

Elle avait été élargie en janvier 2017 pour viser nommément la fille de la maire de Puteaux pour fraude fiscale.

Uu volte-face

Interrogée après les révélations de Mediapart, Joëlle Ceccaldi-Raynaud avait toujours démenti avoir possédé ces lingots.

Selon un autre article publié deux ans plus tard par le site d’information, la maire de Puteaux a fait volte-face ensuite en reconnaissant, en novembre 2015 devant un juge d’instruction, l’existence du compte luxembourgeois et d’en avoir transféré les fonds à ses enfants.

Ce juge l’avait convoquée dans le cadre d’une autre affaire, celle du marché présumé truqué du chauffage de La Défense, dans laquelle le père de l’élue et ancien sénateur-maire de Puteaux, Charles Ceccaldi-Raynaud, avait été mis en examen en 2007 pour corruption passive et favoritisme.

Lors de cette audition, Charles Ceccaldi-Raynaud, décédé en 2019 à l’âge de 94 ans, avait suggéré que ces fonds litigieux provenaient de pots-de-vin versés par le gagnant du marché et accusé sa fille d’en avoir bénéficié. Joëlle Ceccaldi-Raynaud, qui avait rompu avec son père, s’en était alors défendue en affirmant qu’il s’agissait d’un héritage d’une grand-mère corse.

Lire France-Luxembourg : Martine a mené sa vie de château 

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frontalulu
589 messages
Il y'a 2 mois

Elle risque une amende par annee pour le compte non détenu sur 4 ans pour plus de 800000 euro je ne parle pas de l'or c'est une autre histoire. Ok elle sera redressé e sur l'iSf mais  la succession sera prescrite
D'autres ici avaient plusieurs comptes avec des montant dérisoires et ont eu le droit à des amendes par compte pour 1500 par année par compte... 
À votre avis chez qui cela fera plus mal... 
C'est du grand n'importe quoi... 
 
 
 

joée_back
12 messages
Il y'a 1 semaine

Posté par: frontalulu Elle risque une amende par annee pour le compte non détenu sur 4 ans pour plus de 800000 euro je ne parle pas de l'or c'est une autre histoire. Ok elle sera redressé e sur l'iSf mais  la succession sera prescrite D'autres ici avaient plusieurs comptes avec des montant dérisoires et ont eu le droit à des amendes par compte pour 1500 par année par compte...  À votre avis chez qui cela fera plus mal...  C'est du grand n'importe quoi...       
 

Normal !! pas de pitié pour les escrocs !